Глава банка «Траст», «кинувший» миллионы вкладчиков, ускользнул от выдачи в Россию

Бориспольский горрайонный суд Киевской области отказался удовлетворить ходатайство прокуратуры об аресте бывшего владельца банка «Траст» Ильи Юрова – «в связи с невозможностью подтвердить личность задержанного». Номер кипрского паспорта экс-банкира (в суде Юров заявил, что является гражданином Республики Кипр, а не России, хотя гражданства РФ его никто не лишал) не совпадает с номером в розыскной карточке Интерпола.

Пока решение суда не вступит в законную силу (на апелляцию дается пять дней), Юров не сможет покинуть территорию Украины. (Видимо, судья взял тайм-аут до тех пор, пока на указанный им счет не поступила крупная взятка, обещанная Юровым; прим. «Инсайдера»).

Ранее помощник руководителя государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что 20 ноября бывший банкир, прилетевший из Лондона «по личным делам», был задержан в киевском аэропорту «Борисполь», а затем передан МВД.

Кстати, Юров приехал в суд на машине скорой помощи. После задержания он обратился за медпомощью в клинику «Борис» и находился там до приезда на судебное заседание. Официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной заявил, что в надзорном ведомстве «готовятся материалы для запроса о выдаче Юрова в Россию».

Бывший основной владелец банка «Траст» обокрал держателей ценных бумаг на 20 млрд. руб.

О своих финансовых потерях в банке «Траст» футболист Вячеслав Малафеев, как и другие именитые вкладчики, говорить отказывается. Впрочем, в любом случае перспективы вернуть вклад представляются туманными.
С августа 2011 г. банк стал предлагать клиентам, счета которых начинались с 3 млн. руб., перекладывать деньги со вкладов в кредитные ноты (вид ценных бумаг). Ноты «Траст» продавал до последнего дня перед санацией в декабре-2014. В 2015-м, после введения режима финансового оздоровления, банк свои обязательства аннулировал.
Какому количеству клиентов и на какую сумму «Траст» продал кредитных нот, точно не известно. Но, по подсчетам инициативной группы, сформированной из числа пострадавших, ноты купили около 2 тыс. человек на 20 млрд. руб.
С прошлого года держатели ценных бумаг пытаются вернуть свои деньги через суд. Ситуация осложняется тем, что «Траст» скрывал от своих клиентов истинные риски приобретения ценных бумаг.
В частности, банк утверждал, что клиент потеряет деньги только в случае отзыва лицензии и банкротства. Однако, списание четырех из семи выпусков нот «Траст» произвел на основании того, что нормативы достаточности его капитала снизились ниже минимального значения (2%) и в банке был введен режим санации.

В рамках скандального дела банка «Траст» начались первые аресты

Недавно СМИ растиражировали новость: Тверской суд Москвы арестовал и. о. председателя правления банка «Траст» Олега Дикусара (его задержали сразу после допроса, и привезли в суд в спортивном костюме). По версии следствия, экс-банкир причастен к хищениям ценных бумаг на сумму более 1 млн. руб.
Настаивая на аресте, представитель Следственного департамента МВД ссылался на то, что фигурант дела, владеющий недвижимостью в Финляндии, может скрыться или оказать давление на свидетелей. Кроме того, Дикусар подозревается по статье УК РФ, которая отнесена к категории тяжких, а его причастность к инкриминируемому преступлению подтверждается свидетельскими показаниями.
Напомним, в конце апреля с. г. московская полиция возбудила уголовное дело в отношении экс-руководителей и сотрудников банка «Траст» – по ч. 4 ст. 159 УК («мошенничество в особо крупно размере в составе организованной группы»).
По данным ГСУ ГУ МВД, бывшие сотрудники банка в 2012-14 гг. заключили фиктивные кредитные договоры с кипрскими компаниями, выведя в офшор 7,05 млрд. руб. и $118,3 млн. Впоследствии эти деньги, принадлежащие вкладчикам, были перечислены на счета подконтрольных руководству «Траста» фирм, в том числе – находящихся за рубежом.

Экс-менеджеры банка «Траст», обокравшие вкладчиков на миллиарды, стали фигурантами уголовного дела

Бывших руководителей банка «Траст» заподозрили в выводе активов. (Сейчас Илья Юров, Николай Фетисов и Сергей Беляев, по разным сведениям, находятся в Австралии или Великобритании; прим. «Инсайдера»). Масштабы махинаций ставят владельца банка Илью Юрова в один ряд с такими криминальными финансистами, как Сергей Пугачев или Андрей Бородин. А ведь в свое время «Траст» создавался как образец «прозрачного» и «самодостаточного» банковского бизнеса.
Возбуждение уголовного дела против «трастовиков» (по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) лишний раз заставляет посетовать на уровень фантазии российских банкиров. Если кто-нибудь из них попадает под колпак правоохранительных органов, то непременно – из-за увода активов, формирования дутого капитала или липовых импортных контрактов. Ни тебе торговли на инсайде, ни завораживающих комбинаций с курсом доллара и акциями, ни даже сногсшибательных афер с потребительскими кредитами.
Вот и здесь, по данным МВД, Илья Юров и его подчиненные с помощью фиктивных кредитных договоров вывели в кипрские офшоры активы на 7,05 млрд. руб. и $118,3 млн. С точки зрения вкладчиков, это, конечно, астрономические суммы. Однако, применительно к самому Юрову, поневоле вспоминается Салтыков-Щедрин: «От него кровопролитиев ждали, а он чижика съел».

Илья Юров и его подельники «кинули» вкладчиков банка «Траст», после чего сбежали за границу

Как известно, банкиры знают 1001 способ «нарисовать» хорошую отчетность. Это можно сделать, как некогда банк «Славянский», показывая на балансе несуществующие ценные бумаги. Или как Мособлбанк, который незаконно переводил деньги вкладчиков «дружественным» структурам.
Санация банка «Траст» явила миру новый способ жульничества: улучшение показателей за счет размещения кредитных нот, выкупавшихся VIP-клиентами. Вкладчиков убеждали, что это облигации, которые имеют вторичное хождение и могут быть выкуплены по первому требованию. Доходность нот – 10% в валюте. Непонятно, почему ЦБ разрешал «Трасту» учитывать столь сомнительные средства в капитале банка. С этим, по всей видимости, придется разбираться правоохранительным органам.
Обычным вкладчикам повезло больше: лицензия сохраняется, санировать «Траст» будет банк «ФК «Открытие». Но это не означает, что экс-владельцам «Траста» можно спать спокойно. Обнаруженная дыра в его балансе – 67,8 млрд. руб. Член комитета Госдумы по финансовому рынку Борис Кашин уже направил в Следственный комитет запрос с просьбой «в случае выявления признаков преступления, рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела». В свою очередь, ЦБ, обнаружив в банке признаки вывода активов, обратился в Генпрокуратуру и МВД.